Distribuição em autos apartados
Referência: Procedimento n.
Assunto: Mandado de Busca e Apreensão e outras medidas
OPERAÇÃO SATIAGRAHA
REPRESENTAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
MM Juiz Federal,
O Departamento de Polícia Federal, representado pela Delegada de Polícia Federal que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência requerer o seguinte:
Introdução
A presente investigação surgiu como um desdobramento da investigação principal nos autos do procedimento em epígrafe relacionado à OPERAÇÃO SATIAGRAHA.
A partir da interceptação telefônica de NAJI ROBERT NAHAS foi possível verificar seu envolvimento em práticas criminosas em associação com outros agentes que, inicialmente, não eram alvos da mencionada operação policial, além de ser possível confirmar seu envolvimento com a organização criminosa comandada por DANIEL VALENTE DANTAS.
Do envolvimento de NAJI NAHAS com DANIEL DANTAS
O envolvimento de NAJI NAHAS com DANIEL DANTAS nos remete à época das privatizações das empresas de telefonia. NAJI NAHAS intermediou a entrada da TELECOM ITÁLIA no consórcio capitaneado por DANIEL DANTAS, e, posteriormente, também serviu de mediador do conflito formado entre os dois.
NAJI NAHAS e DANIEL DANTAS mantém negócios em comum, como é possível verificar nos diálogos contidos nos relatórios de análise, cujo conteúdo segue abaixo transcrito, com os respectivos áudios:
Relatório Analítico 02/2007:
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Em 21/08/07, às 10:58:00hs. NAJI NAHAS liga para seu escritório, fala com SAM e em seguida (01m38s) fala com ROBERTO e diz que o OPPORTUNITY já mandou uma cópia do contrato e relata que foram feitas algumas exigências para a efetivação da transação, referindo-se a uma hipoteca. ROBERTO diz que ele (DANIEL DANTAS?) está vindo para São Paulo e que VERôNICA (DANTAS?) está demorando a responder. ROBERTO diz que ele (DANTAS?) como noticiado no ESTADÃO, faria uma nova oferta. NAJI NAHAS pergunta de MARCELO DREIFUS e determina reunião com MARCELO. ROBERTO passa o telefone fixo da DREIFUS. Portanto, transcreve-se abaixo apenas o que pode ser considerado como indício de infração penal, os diálogos privados não serão transcritos.
01m38s:
ROBERTO: Alô!
NAJI: Roberto, ta bom? Alguma novidade?
ROBERTO: O Opportunity mandou um draft de contrato... tamo procurando ver... o cara botou lá umas exigências que a gente não tem...
NAJI: Como?
ROBERTO: Ele botou umas existências de registro de hipoteca que a gente não tem como fazer...
NAJI: Hipoteca ele quer...
ROBERTO: É, ele agora quer mudar, ele quer fazer um mútuo com hipoteca, ele não quer fazer mais o outro negócio... quer mútuo com hipoteca. Essa hipoteca nós vamos cuidar disso... ele ta viajando e...
NAJI: Aí não interessa, não dá pra fazer hipoteca, né?
ROBERTO: Não dá pra registrar... mas dá pra fazer... nós queremos conversar com ele, mas como ele está num avião, está vindo pra um negócio em São Paulo, nós só vamos achar ele aqui a tarde... a gente vai conversar com ele e ver se dá pra fazer... dá pra fazer hipoteca sim... dá pra fazer, só não dá pra fazer o registro dela.
NAJI: Aí ela não vale nada, hã?
ROBERTO: Depende de qual é o formalismo que eles querem colocar na operação ou não. Engraçado que eles mudaram completamente o formato pra aquele mútuo, aí ele pede desculpas que faz duas semanas realmente que eles desapareceram... Verônica fica dizendo uma coisa que não é verdade...
NAJI: Ta bom... como ta o mercado?
A partir desse momento iniciam diálogo de interesse privado.
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Em 24/08/07, 16:32:58hs, NAJI NAHAS liga para ARTUR (21_8745_0809) e falam de conversas que tiveram com RICHARD e NAJI NAHAS enfatiza que conversou recentemente com o DANIEL (DANTAS?) a respeito do valor do negócio. ARTUR diz que conversou há poucos instantes com DANIEL (DANTAS?) e ele não confirmou nada. NAJI NAHAS diz que o DANIEL (DANTAS?) é dono de 80% do negócio e terá que rever o valor. ARTUR sugere uma outra reunião para tratar do assunto.
NAJI: Alô!
ARTUR: Naji, é o Artur, você pode falar?
NAJI: Artur, como vai... posso.
ARTUR: É.. não, é que eu tava checando com o Richard...aquela que ... que ele estaria disposto a fazer um acordo... o que ele me disse... é que eles querem ... tudo com você... e que a única discussão agora é a mecânica de fazer a coisa... é isso?
NAJI: Ta, ele me falou o seguinte... eu falei ... escuta parece que você ta complicando as coisas, ele falou ... eu não to complicando nada... eu... ninguém ta falando comigo do assunto... falei, então eu vou pedir para o DANIEL fala pra resolver esse negócio... ele acabou de ligar agora e disse: acho que tem um mal entendido ... Artur ta dizendo que eu to bloqueando o pagamento ... eu falei: não é que tão dizendo que eu falei que você não ta resolvendo negócio... eu falei: não, mas ninguém ta falando comigo desse negócio... ninguém falou... falei: bom, eu quero que você fala e resolve e você propôs um valor que eu acho muito baixo e eu pedi pro DANIEL arredondar esse negócio a (dez??), falou... segunda-feira a primeira coisa que eu faço eu falo com ele... falei ta bom, obrigado... agora... acabou de desligar...
ARTUR: Eu sei... mas eu acabei de falar com ele... depois de ter falado com você e ele afirmou que ... em termos de valor, ele não mudou em nada... a única coisa que ele está dizendo ...
NAJI: Ele falou: olha, eu pedi pro DANIEL mudar o valor, melhorar o valor... ele falou: eu vou falar com o DANIEL ... falo que no começo da semana ele vai sentar com você e eu falei que achava que o valor tava muito baixo e pedi pro DANIEL rever o valor...
ARTUR: Então eu acho melhor ter uma reunião, porque eu acabei de falar com ele, tem dois minutos que em relação ao valor... eu deixei claro que a minha posição é essa... que eu acho que é certo... e que a única...
NAJI: Não, ele falou ... ele falou: eu botei esse valor porque achei certo... eu falei: eu não acho certo e pedi pro DANIEL corrigir esse valor ... ele falou: eu vou falar com o DANIEL na segunda-feira...
ARTUR: Eu to surpreso com a generosidade dele, mas ... bom, eu vou ver aqui... eu vou falar ...
NAJI: Mas eu acho... que o DANIEL não conhece o RICHARD... o... ARTUR. Acho que o DANIEL que tem oitenta por cento do negócio... ele que tem que tomar a decisão... também, senão fica ...
ARTUR: Me desculpe... eu tenho um acordo com ele de que qualquer decisão... é cinqüenta, cinqüenta, não existe ...tá bom eu volto a falar com você...
NAJI: O negocio... ta bom... um abraço.
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Em 27/08/07, às 12:42:37hs, NAJI NAHAS liga para o seu escritório e fala com DO CARMO e pergunta se o DANIEL (DANTAS?) retornou a ligação e aquela diz que ainda não. NAJI fala com ROBERTO e pede para ele ligar para a VERÔNICA (DANTAS?) para passar instruções de como proceder. Portanto, transcreve-se abaixo apenas o que pode ser considerado como indício de infração penal, os diálogos privados não serão transcritos. 01m11s:
DO CARMO: Alo!
NAJI: Do Carmo... se o Daniel ligar, você manda ligar no meu celular...
DO CARMO: Ah! Ta Oky.
NAJI: Ele voltou a ligação, ou não?
DO CARMO: Não.
NAJI: Ta... algum recado, alguma novidade?
DO CARMO: O menimo do Dr. Farah ligou...
NAJI: Ah! Ta bom...ah...
DO CARMO: O que?
NAJI: Tuffi...
DO CARMO: Dr. Naji... não sei se ele está no toalete... não está atendendo...
NAJI: Ta bom... então... então... me passa Roberto.
ROBERTO: Oi Naji...
NAJI: Roberto me faz um favor...
ROBERTO: Ta...
NAJI: Liga pra Verônica e fala que se nos vai fazer operação hoje, tem que ela renovar o CDB lá do “box”, tá.
ROBERTO: CDB ou “box”?
NAJI: Ela que é o CDB ela que está endossando o “box”
ROBERTO: Ok. Que tem que renovar o “Box”...
NAJI: É... o ideal era ...
ROBERTO: Era fazer o mútuo...
NAJI: O mútuo para liquidar... com a garantia que eu tinha falado com ...
ROBERTO: O Daniel... você falou com o Daniel ou foi “citado”... é a história da hipoteca e fazer uma garantia pessoal, não foi isso?
NAJI: É isso... nem precisa de... foi isso, agora o ...
ROBERTO: Rolando um negócio, que porra, deviam estar pagando...
NAJI: (risos)... bom, pior que ainda... bom... só...
ROBERTO: Eu vou ligar lá...
NAJI: Fala que eu te pedi para ligar... mas pede para falar com ela... fala só ... Verônica se não fizer o... hoje..
ROBERTO: O mútuo...
NAJI: Tem que dar instruções para o ... lá...
ROBERTO: O “box”... Ok... alô!
Relatório Analítico 03/2007:
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Em 18/09/07, às 16:46:44hs, NAJI R. NAHAS conversa com LORENZA (Opportunity) e pede para falar com DANIEL (DANTAS) e esta após consulta, diz que NAJI poderá passar lá por volta das 17:15hs. Respeitando-se o direito a privacidade, transcrevemos abaixo o trecho do diálogo que correspondem a indícios de infração penal:
...
LORENZA: Opportunity...
NAJI: Alô...quem está falando?
LORENZA: Oi DR. NAJI...é LORENZA...
NAJI: Tudo bem?....posso falar com o DANIEL?
LORENZA: Um momento...DR. NAJI, agente já vai de retornar.....
NAJI: Pergunta ele se eu passar aí 05:15 e 05:30hs... se tá bom?...
LORENZA: Pode sim Dr. NAJI....
NAJI: Ok!....
...
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Em 18/09/07, às 18:08:55hs, NAJI R. NAHAS conversa com o filho (ROBERT N. NAHAS) e diz que está em reunião com o DANIEL tratando da área no litoral da Bahia, da White Martins que foi oferecida ao DANIEL DANTAS. ROBERT diz que fechou um negócio imobiliário estimado em oito milhões de dólares com o IVAN, sendo que este está associado com empreiteiras e por final vai receber uma compensação financeira como dono das terras, onde serão construidos resorts. Respeitando-se o direito a privacidade, transcrevemos abaixo o trecho do diálogo que correspondem a indícios de infração penal:
...
ROBERT: Oi pai...
NAJI: tudo bem filho?
ROBERT: Bem e você?
NAJI: Tô aqui com o DANIEL falando daquela área da WHITE MARTINS que eles tinham oferecido para ele quando ela estava na ICATU. Por quanto vocês compraram a área?
ROBERT: Pai...nós fizemos uma permuta...nós fizemos uma permuta financeira pro IVAN...
NAJI: Pro dono da terra?
ROBERT: pro dono da terra nos fizemos permuta financeira, ele não vai receber nenhum tostão...
NAJI: O que vai entrar na permuta financeira?
ROBERT: 20%... de um VGV na primeira fase, são várias fases, no VGV na primeira fase de trezentos milhões...mas é primeira fase, ainda tem toda a fazenda atrás...nós vamos fazer resorts com 330 apartamentos e 177 casas...
NAJI: É que o DANIEL comprou uma área na Bahia, 12 km de frente para a praia, mil hectares de terra, tinha oferecido essa área lá do WHITE MARTINS comprar, mas você não sabe...
ROBERT: O quê? o valor que o IVAN pagou? oito de dólar...oito milhões de dólares...nós vamos dar 20% da receita...
NAJI: pro IVAN? Mas ele comprou sozinho o negócio?
ROBERT: Não... são três empreiteiras... ele com 33% e mais duas com 33% cada....
...
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Em 24/09/07, às 14:49:17hs, NAJI R. NAHAS fala com ROBERTO BASTOS e diz que o DANIEL (DANTAS) ligou e deixou recado para procurá-lo hoje (Rio de Janeiro) para uma conversa. ROBERTO diz que começou o assunto com o DANIEL e ARTUR, o assunto do porto, pois eles que conversem com a DUBAI e que o entendimento é que as ações estão no mercado, 30% não pagará nada de comissão. Dos 70%, são 50% do DANIEL e 20% do RICHARD CLEAN e propuseram fazer uma escala. ROBERTO diz que conversou com o DANIEL, após a saída do ARTUR, o DANIEL apresentou um cara do REAL STATE e que este perguntou pelo terreno de Ubatuba. DANIEL disse que quer ver o terreno para avaliar. DANIEL encaminhou o assunto para um cara de São Paulo que já falou com o TEÓFILO. ROBERTO diz que o assunto da HUDSON vai ser tratado por lá (OPPORTUNITY), para montar com o RICHARD CLEAN porque não fazer lá pelo OPPORTUNITY (nesse momento NAJI chama a atenção de ROBERTO para não falar nada do assunto pelo telefone).
...
ROBERTO BASTOS: Alô...
NAJI: Fala Roberto...
ROBERTO: Naji...como vai?
NAJI: Tdo bem?
ROBERTO: Escuta...você já está no Rio, né?
NAJI: Tô...
ROBERTO: o Daniel pediu para você passar lá ou ligar para ele..
NAJI: Mas o que ele quer?
ROBERTO: Nada...nada...só bater um papo... deixa eu te falar...você tem um tempo?
NAJI: tenho...tenho
ROBERTO: Ok... eu comecei o assunto com o Daniel e o Artur... e o assunto foi o porto... eles que só conversem com a DUBAI... eles acham que aquela do Libanês...do SAAD não tem ímpeto e nem dinheiro para fazer isto...o que eles fazem é atrapalhar... e tem que conversar com a DUBAI... e o que agente tinha que entender é o seguinte... que 30% das ações estão no mercado... e que esses 30% obviamente não vai pagar nada de comissão... eles vão exercer civilmente o direito... sabendo que 70% , 50 % é do DANIEL e 20% é do RICHARD... e isto paga comissão... e essa comissão, ele disse o seguinte... um banco de investimento em qualquer lugar do mundo cobre é de 1% a 1/2%... entendeu?
NAJI: é, mais eu não sou banco de investimento...
ROBERTO: eu deixei isso bem claro pra ele... e ele propôs então fazer uma escala... uma escala em função de preço... não quer dar um mandato por escrito no momento nesse instante pois ainda não conversou com o RICHARD CLEAN... acha que se a evolução da negociação...
NAJI: Mas eu não posso conversar... não podemos conversar com ele sem a... mandato...entendeu?
ROBERTO: eu disse a ele que eu queria uma carta... pelo menos uma carta para... autorizando a conversar e ele disse que achava que não era a hora... andou muito para trás com a história da carta...
NAJI: É... eu não vou conversar...
ROBERTO: ai depois o ARTUR foi embora e o DANIEL me trouxe um camarada do REAL STATE... e eu fiquei chocado... pois o camarada do REAL STATE começou a me fazer perguntas sobre o terreno de Ubatuba para ver se eles querem fazer negócios com eles... que quer visitar, quer avaliar... e o DANIEL disse o seguinte... o que ele quer fazer é um empréstimo... que uma coisa não tem nada a ver com a outra... que ele quer um empréstimo com hipoteca, e com direito de preferência e que não sabe se quer aquele terreno nesse preço... que ele precisa visitar e avaliar...não tem a menor chance disso acabar até o dia 27 e que ele vai fazer o (inaudível) de novo... aí ele pediu um cara para visitar o terreno e o cara já ligou aqui já falou com o TEÓFILO... um cara daqui de São que ele vai mandar lá pra ver...
NAJI: Tá bom...
ROBERTO: E o assunto da HUDSON que ele vai tratar com o RICHARD porque ele não quer fazer por lá...
NAJI: Ta bom... ok... e o RICHARD voltou?
ROBERTO: eram dois...ele acabou falando no assunto da HUDSON também...ele disse que precisa montar com o RICHARD porque não pode fazer lá pelo OPPORTUNITY...
NAJI: Tudo bem...tudo bem...tudo bem...não precisa explicar por telefone, tá?
ROBERTO: não tô te explicando....
NAJI: ta bem... tchau... tchau...
Relatório Analítico 04/07:
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Em 06/11/07, às 15:16:20hs, NAHAS conversa com o EDSON e pergunta-lhe se foi abatido um milhão da operação da reforma da I-4. EDSON diz que não sabe e NAHAS diz que recebeu informação de que foi abatido um milhão da I-4 e EDSON vai confirmar.
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Em 06/11/07, às 15:25:13hs, EDSON retorna a ligação de NAHAS e o informa que com relação à ultima rolagem, caiu um milhão e ficou R$ 4.530,000,00, o valor da rolagem pois o CDB do OPPORTUNITY naquela época foi de R$ 5.141.000,00.
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Em 07/11/07, às 14:25:37hs, DO CARMO liga ao OPPORTUNITY, conversa com a secretário VITÓRIA e diz que NAHAS quer conversar com DANIEL e a secretária diz que é para usar o outro telefone.
Relatório Analítico 05/07:
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Em 21/11/07, às 13:41:15hs, NAHAS fala com RICARDO (Nova York) e este diz que do seu lado, haverá reunião 6ª feira e quer conversar com todos os interessados. NAHAS diz que sentiu o ROBERTO MIRANDA meio excitado. RICARDO a coisa está vindo muito forte e que espera superar os quinhentos milhões e já ligou para todo mundo e que conversou com o FLAVIO, ALOÍSIO, o CITRON, o NILTON SIMÕES e outros. NAHAS diz que o NILTON quer dar uma entrada de 100 milhões de reais e que precisa de pelo menos 200 milhões para dar a entrada. NAHAS diz que o negócio do terreno (?) é para constar que é do CITIBANK. NAHAS fala que esteve com um magnata do petróleo lá de Israel. NAHAS diz que recebeu informações do DANIEL, pois o negócio ainda está em segredo de Justiça. RICARDO pergunto se o NAGIB está ainda interessado em fazer negócio com a BRASIL TELECOM e TELEMAR e obtem resposta afirmativa. RICARDO fala que todos estão falando quer o NAGIB é o DANIEL DANTAS pois é um dos grandes aplicadores do CITY, bilionário, e não se prestaria a ser "laranja" do DANTAS. NAHAS nega veementemente, dizendo que aconselhou o NAGIB a comprar e acertar com o DANIEL pois não quer brigar mais, acertando a saída dele e acertar do CITY e dos fundos e diz que o DANIEL não quer mais telefonia, quer sim arrecadar dinheiro e sair, inclusive sair dos portos. NAHAS fala do CARPINTER e do RUBEN (City Brasil). RICARDO fala que isso se de um fundo de Londres que na verdade é daquele "cara" tendo por trás o CVC. NAHAS diz que chegou a oferecer até 550 milhões de dólares, com o dinheiro do NAGIB SAUIRIS. NAHAS diz que o SPINELLI e o CALDEIRA estão roubando lá e não querem sair do negócio e sabem que o DANIEL é diabólico, pois sabe de tudo, grampeia, fale e vende e o CALDEIRA está lá sócio da ANGRA PARTNER. NAHAS diz que o NAGIB SAUIRIS foi apresentado ao DANTAS por ele, NAHAS, e que somente foi intermediário na briga do DANIEL e do TRONCHETTI. NAHAS diz o DALPINI, PAULO MARINHO e CARMELO FURZI corromperam a polícia no Brasil, pelo DEMARCO e que o BERNARDINI, um cara da segurança, disse na Justiça da Itália que recebeu dinheiro para corromper a polícia e prender o DANIEL e também o acusa de receber vinte e cinco milhões de Euros para corromper o LULA. (caiu a ligação.)
Relatório Analítico 01/2008:
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Em 19/02/08, às 11:23:18hs, NAJI NAHAS liga de PARIS e conversa com ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS e pergunta se foi marcada reunião com o pessoal do DANIEL (DANTAS) ROBERTO disse que está marcado para 6ª feira de manhã. NAHAS determina que seja mantido contato com ARTHUR (JOAQUIM DE CARVALHO, sócio de DANTAS) para ver o negócio do mandado de DUBAI relacionado ao porto, para confirmar se vai fazer ou não, pois NAHAS já conversou lá e está tudo certo. ROBERTO diz que vai ligar para o ARTHUR e reafirma a reunião com esse pessoal na 6ª feira de manhã no escritório. NAHAS pede para ligar para OSMAR e perguntar sobre o negócio do “PAES & FILHO” e está praticamente pronto só falta fazer uma auditoria. NAHAS pergunta se pagaram o “CHATAUI” e ROBERTO diz que mandaram 400 (mil) hoje vão mandar mais 100 (mil). NAHAS fala com ANTONIO e este diz que MIGUEL mandou mais 200 (mil) hoje e que ainda faltam 50 mil.
HYPERLINK "áudios/11_3034_1462_20fev2008_15h50m29s_Do%20Carmo_Elissa_Roberto%20Bastos_e_Nahas.wav" áudios\11_3034_1462_20fev2008_15h50m29s_Do Carmo_Elissa_Roberto Bastos_e_Nahas.wav
Em 20/02/08, às 15:50:29hs, NAHAS conversa com ELISSA KHOURY DAHER (jornalista contratada por NAHAS como assessora de imprensa do escritório) e esta confirma viagem a Curitiba no dia 25/fev/08, com retorno no mesmo dia. Em seguida, NAHAS conversa com ROBERTO BASTOS e este diz que acabara de conversar com ARTHUR e marcaram reunião 6ª feira em São Paulo, para tratarem do assunto da mineradora. Com relação ao assunto de DUBAI, BASTOS disse que ARTHUR não havia tratado desse assunto com o sócio (DANTAS) e no entender de BASTOS, não estão interessados. BASTOS disse, ainda, que conversou com AIDAR e que não havia chegado nenhuma outra proposta.
Relatório Analítico 05/2008:
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Em 22/04/08, às 09:01:06hs, NAJI conversa com SENADOR (GILBERTO?) e este diz que estão comentando aqui no Brasil que com a venda do terreno NAJI teria ganhado US$ 50.000.000,00. NAJI diz que ainda não foi fechado o negócio e comenta que estava na Arábia Saudita e manteve contatos com o Rei. Amanhã estará seguindo para Mônaco. Conversam o preço de algumas "commodities", especialmente a do petróleo. Perguntando sobre os papéis da VALE e PETROBRÁS. NAJI diz que haverá um "split" e em sua opinião vale a pena comprar esses papéis. GILBERTO diz que acabou comprando VALE mas não na quantidade que gostaria. NAJI diz que o negócio certo é comprar e vender opção. NAJI diz que operou hoje vendendo opção de EURO x DÓLAR, com negócio para 2010, quando poderá ganhar EU$ 50.000.000,00 caso o Euro chega à US$ 1,25/1,30. GILBERTO diz que os russos estão muito interessados no negócio da mineração e convida NAJI a entrar no negócio sob o argumento de que é detentor da quarta maior empresa do BRASIL em número de lincenças e com minério e somente nessa negociação poderá ganhar uma fábula de dinheiro, mas se eles (Árabes?) querem mesmo é montar um FUNDO (SOBERANO?), eles poderão entrar no negócio, em sociedade com NAJI e GILBERTO e só no financeiro já vão ganhar muitos milhões. NAJI diz que está vendo um grande negócio com aproximadamente 1000 concessões (provavelmente está se referindo a GME4 empresa da qual o Grupo Opportunity é sócio Majoritário) e indica o ROBERTO BASTOS para uma conversa e pede um documento com resumo de tudo o que acabou de falar. NAJI diz que DANIEL (DANTAS) está vendo um negócio na CHINA e que ofereceu ao NAJI a aquisição de 20% do negócio (extração mineral), dizendo que deu a idéia do negócio da terra (adquirir a maior quantidade de terras no Pará e Maranhão com vistas a explorar o subsolo) foi o próprio NAJI. GILBERTO diz que o DANIEL é muito perigoso pois acaba colocando os "caras" dele para tratar dos negócios e acaba complicando. GILBERTO diz que ficou sabendo da criação da GME-4, com o JOÃO ROGÉRIO PINHEIRO. GILBERTO disse esteve reunido com o pessoal do DANIEL, inclusive com aquele "mulher baiana", mas que eles são muito ruins de negócio. NAJI pede que lhe seja encaminhado um e-mail.
Relatório Analítico 15/08:
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Diálogo entre NAJI ROBERT NAHAS e DANIEL VALENTE DANTAS, em 13/05/08, às 09:31:25:
NAJI: Alô...
SECRETÁRIA: Como vai o Senhor, vai bem? Tudo bem? Tá escutando bem? Posso passar pro DANIEL?
NAJI: Pode...
SECRETÁRIA: Um minutinho, bom dia pro senhor...
DANIEL: Alô... oi NAJI alô...
NAJI: Você tá sumido…
DANIEL: Você está no BRASIL ou está fora...
NAJI: Não... estou em SÃO PAULO...
DANIEL: Ah... tá... em SÃO PAULO...
NAJI: Até amanhã … to indo a França...
DANIEL: Ah tá bom, então eu vou pedir pra te procurar aí, ta bom?
NAJI: Tá bom...
DANIEL: Tá... OK.
NAJI: Você vai estar por aqui ou não?
DANIEL: Não... não... não vou estar aí não... tá bom...
NAJI: Tá bom... abraço.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com DANIEL V. DANTAS, que está na sede do do GRUPO OPPORTUNITY, no Rio de Janeiro/RJ. Normalmente as secretárias de ambos apenas os avisam para que eles entrem em contato via telefone celular europeu e no caso da ligação acima, DANIEL vai mandar um interlocutor para conversar pessoalmente com NAHAS em seu escritório em São Paulo.
Neste relatório consta foto de HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ saindo do escritório de NAJI R. NAHAS, localizado na rua Angelina Maffei Vita nº 667, S. Paulo/SP. Em 14/05/2008, às 11:30hs, onde participou de uma reunião com NAHAS representando os interesses de DANIEL V. DANTAS.
Como podemos perceber, NAJI e DANIEL não conversam diretamente através dos telefones interceptados, exatamente por receio de que alguém esteja ouvindo os diálogos, marcam reuniões e se utilizam de subterfúgios, como celulares com números internacionais ou de prepostos como ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO ou HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRÁZ (codinome “GUGA”) .
Não é possível precisar exatamente qual o tipo de negócios travados entre eles. Porém, o comportamento de NAJI NAHAS ao telefone, como, por exemplo, em um dos diálogos acima , no qual se irrita com o interlocutor que estava explicando demais ao telefone, bem como outro diálogo no qual se questiona se o negócio é formal ou não , justificam a suspeita de que não se tratam de negócios lícitos. Todavia, somente após a realização de busca nos endereços relacionados a ambos, com a colheita de novos elementos conseguiremos definir esta situação.
link : http://blogdodanieldantas.blogspot.com/2012/01/pinheirinho-anonymous-apresenta-naji.html
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